集群作战肃清“暗网”

暗网、比特币、泰坦币……这些似乎只在影视作品中出现的事物，很有可能就在你我身边。2023年10月，浙江省杭州市烟草专卖局联合杭州市公安局禁毒部门，破获“3·28”“上头电子烟”网络案件，这是一起利用暗网虚拟货币销售“上头电子烟”的网络案件。

该案件的侦破历时一年多，在浙江、湖北、河南、广东、江苏等多省公安、烟草部门接力打击下，端掉了一整条包括大麻种植及含大麻电子烟烟油生产、分销、零售的黑色产业链，对32名犯罪嫌疑人采取了刑事强制措施，涉案金额超1500万元。

“情报线索+网络巡查”信息碰撞拎出链条

“您好，我有线索要举报！”2022年1月的一天凌晨，杭州市余杭区烟草专卖局稽查人员被一通举报电话惊醒。根据举报人所提供的信息，有人从辖区某商业综合体卫生间洗手台下取走了一个神秘包裹，里面装的极有可能是电子烟烟油。

什么样的电子烟烟油需要用这种方式取货？为什么要偷偷藏在公共场所的卫生间里？结合举报人所说的信息，办案经验丰富的稽查人员初步判断这很有可能不是一起普通的涉电子烟案件。

余杭区局立即上报信息，并着手排摸。

经过市区两级烟草部门的协作侦查、线索研判，杭州市局发现，这次的“包裹交易”不过是“冰山一角”，类似情形在杭州多地均有出现，且取包人员身份不一、行踪隐蔽。

通过对下游销售环节进行监管打击，杭州市局验明了这批电子烟烟油的“真身”，竟然是含有大麻成分的“上头电子烟”烟油。

与此同时，杭州市公安局禁毒支队“网络红客专班”在日常巡查中，也发现有人在暗网上频繁发布带有“飞行员”“高空飞行”“快感”等“黑话”字眼的“上头电子烟”广告。

在公安、烟草两方面信息的有效碰撞下，一条以交易群群主“坦克”为主线，使用比特币、泰坦币等虚拟货币逃避资金监管的涉毒电子烟黑色产业链条逐渐浮出水面。

“传统侦查+智慧监管”数据发力精准制导

为进一步拓宽线索、凝聚侦查合力，2022年3月28日，杭州市局稽查支队、余杭区局与杭州市公安局禁毒支队联合成立“3·28”“上头电子烟”网络案件专案组，集中精力全力侦破此案。

全面梳理分析相关线索后，专案组一致认为，当务之急是要找到偷偷放置包裹的“埋包手”。

方向虽已明确，进展却不顺利。根据前期调查，这名“埋包手”反侦查意识很强，从未在人前露过面，更没有留下姓名或联系方式。收货人每次取包前只是被告知时间和地点，完全不知道包裹是何时由何人放置的。

“埋包手”究竟是谁？是男性还是女性？是个人行动还是团伙作案？带着一系列疑问，专案组及时调取了监控录像。

由于案发地均是商业综合体，客流量非常大，且放置包裹的卫生间内部都没有安装摄像头，所以在不知道“埋包”具体时间的情况下，视频追踪小组即便不眠不休，仍如大海捞针一无所获。

一筹莫展时，转机悄然而至。线下监控涉案人员的办案人员反馈，一名收货人近期将前往市区商场“挖包”。

听到这个消息，专案组立刻振奋精神，他们周密部署、预先设伏，最终在嫌疑人“挖包”时将其一举抓获，并在现场缴获的电子烟烟油外包装上提取到了一枚关键指纹。

通过指纹比对，结合视频行进轨迹分析，“埋包手”的真实身份终于浮出水面。

以“埋包手”为突破口，专案组一鼓作气，统筹采取人员布控、快递巡查等系列技侦手段，将“3·28”“上头电子烟”网络案件主要犯罪嫌疑人、犯罪手法、犯罪资金流向等重要信息全部调查清楚。

“阵地控制+全国协作”多点协作全力抓捕

随着侦办工作进一步深入，专案组从“坦克”入手，顺藤摸瓜，掌握了非法平台售卖“上头电子烟”的6个证据，形成有效线索14条，锁定境内虚拟货币钱包地址1726个，其中疑似贩毒账户146个，涉及全国10多个城市。

完成阵地控制后，多地公安、烟草部门通过视频连线召开联席会议，决定开展“接力式”抓捕行动。

“团伙主犯樊某等人已到案，制售窝点已捣毁！”2022年7月15日，专案组在广东东莞打响“第一枪”，现场缴获大麻溶液3.8公斤，易制毒化学溶剂60余公斤，已完成灌装的各类型大麻电子烟53支，相关电子烟元器件10余箱。

之后，执法人员双管齐下推进收网——

一方面，向上溯源打击，相继在广西南宁、防城港等地捣毁大麻种植基地，查获一批用于种植大麻的设备、原料以及数百株大麻植株和若干大麻成品；

另一方面，继续循线追踪，在全国多地破获贩卖大麻电子烟烟油案，32名涉案人员相继落网。

2023年5月27日，随着重庆大麻种植团伙主犯葛某等人到案，历时一年多，“3·28”“上头电子烟”网络案件面具后的“毒牙”基本被拔净。

此案在暗网平台上利用虚拟货币进行交易，涉案人员众多、涉案资金巨大、组织严密、辐射面广，涉及大麻种植、大麻素提取及含大麻素电子烟烟油生产、分销、零售的全链条各环节。

专案组始终秉持“除恶务尽”的决心，完善涉案资金证据链条、持续深挖研判潜在线索，加强对到案犯罪嫌疑人的审讯，力争彻底肃清整个犯罪网络，严防出现“漏网之鱼”，严防“死灰复燃”情况。

“在全国集群作战下，案件侦办取得了较大成效，对违法犯罪分子形成了有力震慑。下一步，我们将充分总结案件侦办经验，不断健全跨省市线索传递和经验共享机制，为侦办电子烟案件贡献更多智慧和力量。”余杭区局副局长李海鹰介绍道。

目前，该案已处于法院审理审判阶段。

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