独家报道！peel烟越南有吗“黄粱美梦”

小咖 • 2024年07月16日 03:38 • 香烟资讯

独家报道：中国“黄粱美梦”在越南破灭

近日，越南警方对中国企业“化名科技”展开大规模调查，揭露了一起跨国诈骗案的内幕，该案件涉及金额高达数十亿美元，震惊了中越两国。

“化名科技”是一家总部位于中国深圳的科技公司，近些年来在越南迅速扩张，声称提供人工智能、大数据和金融科技等前沿技术服务。该公司以其雄厚的资金实力和高额回报吸引了大量越南投资者。

然而，越南警方调查发现，“化名科技”的真实业务与宣称的完全不同。该公司通过设立子公司和代理商网络，招募越南人成为“代理”，向他们发放“会员卡”，声称可以通过购买会员卡并参与投资计划获得高额回报。

这些投资计划以“黄粱美梦”为名，承诺投资者可以在短时间内实现财富暴增。投资者被告知，他们的资金将被用于购买虚拟资产，如加密货币、期货和外汇，并保证高额利润。

为了吸引更多投资者，该公司还举办豪车和豪华度假游的奢侈活动，营造出一种成功的假象。不少越南人被高回报的诱惑所吸引，纷纷掏出积蓄购买会员卡，并投入数十万美元甚至数百万美元。

但随着时间的推移，投资者发现他们无法兑现承诺的回报。“化名科技”开始限制取款，并以各种借口拖延付款。受害者试图联系该公司时，却发现该公司已人去楼空，联系方式也无法接通。

越南警方调查发现，“化名科技”实际上是一场精妙的庞氏骗局。该公司通过不断招募新投资者来维持资金流，并用新投资者的钱来偿还老投资者的利润。当资金链断裂时，骗局就会立即破灭。

警方已逮捕了“化名科技”的数名高管，并冻结了该公司在越南的资产。目前，调查仍在进行中，预计将有更多参与者被牵连。

越南当局表示，此案是中越两国近年来最大的一起跨国诈骗案，对两国经济和社会产生了严重影响。越南政府已加强对跨境金融犯罪的打击力度，并呼吁民众提高警惕，避免落入类似骗局。

中国方面，有关部门也已介入调查，并与越南警方合作，全力追查涉案人员和追回被骗资金。业内专家指出，此案凸显了跨境金融犯罪的复杂性和隐蔽性，需要中越两国共同努力，加强合作，打击此类犯罪。

案例分析

“化名科技”的“黄粱美梦”骗局暴露了跨国金融犯罪的以下特点：

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* 虚假宣传和承诺：骗子以高回报和快速致富为诱饵，吸引投资者上钩。

* 利用新技术：骗子利用人工智能、大数据等新技术伪装成正规公司，增强可信度。

* 庞氏骗局模式：用新投资者的钱来偿还老投资者的利润，维持资金流。

* 跨境运作：骗子在不同国家设立子公司和代理商，扩大诈骗范围。

* 受害者广泛：骗局波及普通民众、企业家和甚至政府官员。

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应对跨国金融犯罪，需要中越两国加强以下方面的合作：

* 信息共享：及时共享犯罪情报和调查线索。

* 执法合作：联合开展跨境执法行动，逮捕涉案人员。

* 追赃返还：共同制定机制，追回被骗资金并返还给受害者。

* 监管加强：加强对跨境金融活动的监管，防止类似骗局再次发生。

* 提高公众意识：开展反诈骗宣传，提高民众识别和防范骗局的能力。

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