最新头条！云霄香烟批发网站“财运亨通”

小咖 • 2024年05月11日 22:40 • 香烟资讯

云霄香烟批发网站“财运亨通”被查封，卷走上亿元资金

近日，备受关注的云霄香烟批发网站“财运亨通”被执法部门查封，涉嫌非法集资犯罪，卷走上亿元资金。

该网站由“李化名”等人创办，自2022年以来通过网络平台和实体店招揽会员，承诺高额回报，并以“烟草制品批发”为幌子掩盖非法集资行为。

最新头条！云霄香烟批发网站“财运亨通”

据了解，“财运亨通”以“投资烟草制品”的名义向会员募集资金，承诺每月返利1%-5%不等。网站声称与多家香烟生产商有合作关系，可以为会员提供低价香烟批发。

然而，经过调查发现，“财运亨通”并无真实的烟草批发生意，所承诺的返利资金主要来源于新会员的投资。该网站通过层层拉人头的方式发展会员，形成“庞氏骗局”模式。

随着网站规模不断扩大，返利资金缺口也越来越大。“李化名”等人为了维持骗局，开始大量出借资金，甚至挪用会员投资款进行风险投资。但最终仍无法填补资金缺口，网站于近日崩盘。

据受害者反映，他们投资的金额从数千元到数十万元不等，有的甚至投入了全部积蓄。目前，执法部门已介入调查，多名涉案嫌疑人已被逮捕。

据初步统计，该案涉及受害者上万人，涉案金额超过1亿元。执法部门提醒广大民众，警惕非法集资骗局，不要轻信高额回报的承诺，切勿将资金投入未经监管的平台。

近年来，打着“香烟批发”旗号的非法集资案件屡见不鲜。不法分子利用香烟行业高利润的特点，吸引大量缺乏投资经验的民众参与，最终导致血本无归。

业内人士指出，香烟批发经营需要取得相关烟草专卖许可证，普通民众很难获得。因此，自称与烟草生产商有合作关系的香烟批发平台极有可能涉嫌非法集资。

监管部门也加大了对非法集资行为的打击力度。近些年来，多起非法集资案件被查处，涉案资金金额巨大。执法部门呼吁广大民众提高防范意识，不要参与任何形式的非法集资活动，保护自身的财产安全。

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附录：警方提醒

* 谨防高息诱惑，天上不会掉馅饼。

最新头条！云霄香烟批发网站“财运亨通”

* 仔细核实投资平台的资质和背景，正规平台均有相关监管部门的备案。

* 不要轻信所谓的“内幕消息”和“专家推荐”，投资必须理性决策。

* 遭遇非法集资诈骗，及时向公安机关报案。

【来源：央广网】

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